Σε μια συντονισμένη επιχείρηση σε όλη την Ευρώπη, οι αρχές συνέλαβαν 43 άτομα και κατέσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 520 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική συνωμοσία με στόχο την αποφυγή του ΦΠΑ μέσω νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσαν ότι η έρευνα επικεντρώθηκε σε φορολογική απάτη στις συναλλαγές προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών εντός της ΕΕ, εμπλέκοντας περίπου 400 εταιρείες και 200 υπόπτους, κυρίως στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Συλλήψεις και κατηγορίες
Από τους συλληφθέντες, 34 κρατούνται στη φυλακή, εννέα βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ σε τέσσερις άλλους έχει απαγορευτεί η εργασία. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της Καμόρα και της Κόζα Νόστρα μέσω επενδύσεων των κερδών από την απάτη του ΦΠΑ. Συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Τσεχία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία.
Η οικονομική αστυνομία εντόπισε πλαστά τιμολόγια ύψους 1,3 δισ. ευρώ από το 2020 έως το 2023. Εκτός από τα χρηματικά ποσά, κατασχέθηκαν ακίνητα στην Ιταλική Ριβιέρα, τη λίμνη Κόμο και το Μιλάνο.