Μπαράζ ελέγχων της ΑΑΔΕ σε ταξί και λαϊκές αγορές – Πώς εντοπίζεται το «μαύρο» χρήμα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενισχύει το «οπλοστάσιο» για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας τη τεχνητή νοημοσύνη. Μέσω της νέας μονάδας ψηφιακών διασταυρώσεων, θα συλλέγει πληροφορίες από όλες τις δεξαμενές φορολογικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων τα ψηφιακά συστήματα φορολόγησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο.

Αυτήν την εβδομάδα, προτεραιότητα θα δοθεί στους ελέγχους στα ταξί, καθώς η προθεσμία για την τοποθέτηση του ειδικού αυτοκόλλητου σήματος στο πίσω δεξί τζάμι των οχημάτων τους, έληξε την προηγούμενη εβδομάδα. Το ειδικό σήμα αναγράφει στα ελληνικά και στα αγγλικά ότι:

Ο οδηγός υποχρεούται:

• Να εκδίδει απόδειξη στο τέλος της διαδρομής.
• Να δέχεται πληρωμή με κάρτα.

Ο πελάτης ΔΕΝ υποχρεούται:

• Να πληρώσει με μετρητά.

Ο νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη επικόλλησης της αυτοκόλλητης ταμπέλας, το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Αν και έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πληρωμών μέσω κάρτας στα ταξί, μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να γίνεται με μετρητά. Τα στοιχεία ηλεκτρονικών πληρωμών από τις τράπεζες δείχνουν ότι το 2023, τα ΤΑΞΙ εισέπραξαν μέσω POS 26 εκατ. ευρώ. Το α’ οκτάμηνο του έτους, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 50 εκατ. ευρώ, ποσό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα που είχε φτάσει στα 18 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ θα βρεθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα κι άλλες κατηγορίες επαγγελματιών όπως:

• Λαϊκές αγορές.
• Επιχειρήσεις εστίασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση των παλαιού τύπου ταμειακές μηχανές με νέες έξυπνες ταμειακές.
• Επαγγελματίες που δεν έχουν ενεργοποιήσει το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS. Το πρόστιμο για όσους δεν διαθέτουν IRIS ανέρχεται σε 1.500 ευρώ
• Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που στη χρήση του 2023 εμφάνισαν αρνητικό μικτό κέρδος ή μεγάλες διακυμάνσεις στο μικτό κέρδος από έτος σε έτος, συνεχόμενες ζημίες, και περίεργες κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ

Ο φορολογικός μηχανισμός έχει πλέον στη διάθεση του νέα συστήματα ελέγχου μέσω των οποίων μπορεί να παρακολουθεί αυτόματα την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων χρεών του κάθε οφειλέτη, με δυνατότητα προειδοποίησης για την ενεργοποίηση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης αλλά και τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των οφειλετών με βάση το ύψος της οφειλής.

Επιπλέον η ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας τη τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορεί να προχωρά στη:

• Διενέργεια ελέγχου των στοιχείων που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
• Αναζήτηση στοιχείων συναλλαγών φορολογουμένων από υπηρεσίες πληρωμών του εξωτερικού.
• Εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών μέσω της ανάπτυξης της στατιστικής μεθοδολογίας.

Το νέο σύστημα θα έρθει να συμπληρώσει το πληροφοριακό σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, το σύστημα αξιοποίησης δεδομένων εισροών- εκροών, το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, αλλά και τις δύο ανεξάρτητες υπηρεσίες τελωνειακών ελέγχων που ενεργοποιούνται τις επόμενες εβδομάδες.