Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του περιβόητου πλέον Μανώλη Πετσίτη, στενού φίλου του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά, του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, του πρώην διευθύνοντα συμβούλου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Θεόδωρου Κιτσάκου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των συγγενών αυτών, ζήτησε την Τετάρτη (13/03/2019) η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο πλαίσιο των ερευνών για την εταιρεία ELFE η οποία έχει «φεσώσει» τη ΔΕΠΑ με πάνω από 120 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν σταλεί ερωτήματα προς αντίστοιχες Αρχές στο εξωτερικό για τη διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό όλων των φυσικών και νομικών εμπλεκόμενων προσώπων.
Υπενθυμίζεται ότι στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει μπει εδώ και καιρό η υπόθεση που αφορά τις οφειλές της εταιρείας ELFE προς τη ΔΕΠΑ, ενώ για τα ευρήματα που προκύπτουν ενημερώνονται αρμοδίως οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ενώπιον των οποίων υπάρχουν σχετικές εκκρεμείς δικογραφίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από το καλοκαίρι του 2017 και μετά η ΔΕΠΑ αποστέλλει καταστάσεις ανά τακτά διαστήματα στις οποίες εμφανίζεται η κίνηση λογαριασμού των ELFE για τις οφειλές προς τη ΔΕΠΑ. Μάλιστα πριν από λίγους μήνες διαβιβάστηκε πληροφοριακό δελτίο με τα ευρήματα της Αρχής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Όπως είναι γνωστό με παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διενεργείται ποινική προκαταρκτική εξέταση γύρω από τον περίεργο ρόλο του Μανώλη Πετσίτη ο οποίος -σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου “λειτουργούσε ως εκπρόσωπος υπηρεσιών του Μεγάρου Μαξίμου” με σαφείς υπόνοιες ότι «αβαντάριζε» την εταιρεία ELFE του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη η οποία έχει «φεσώσει» τη ΔΕΠΑ με πάνω από 120 εκατ. ευρώ.